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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/152.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:林群兒 中華開發金控公共事務處副總獨立董事:林淑真 麗翔大飯店股份有限公司財務顧問獨立董事:葉果 元翎精密股份有限公司總經理4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:新任6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA7.新任生效日期:104/06/158.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.第一上櫃公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上櫃公司請填「不適用」):不適用11.其他應敘明事項:無
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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/122.舊任者姓名及簡歷:(1)董事長:博瑞(股)公司代表人吳東亮/台新銀行董事長(2)董事:東賢投資有限公司代表人郭瑞嵩/台新銀行董事(3)董事:台合實業投資(股)公司代表人吳澄清/彰化銀行董事(4)董事:翔肇(股)公司代表人吳統雄/台新銀行董事(5)董事:明淵(股)公司代表人王自展/台新銀行董事(6)董事:博瑞(股)公司代表人吳光雄/台新證券董事長(7)董事:翔肇(股)公司代表人謝壽夫/台新金控總經理(8)獨立董事:王志剛/中國信託創業投資董事長(9)獨立董事:林能白/台灣大學健康政策與管理研究所教授(10)監察人:奇想(股)公司代表人蔡揚宗/台灣銀行常務董事(11)監察人:台新國際投資開發(股)公司代表人林隆士/台新銀行監察人(12)監察人:名皇國際物業(股)公司代表人高志尚/彰化銀行常駐監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:翔肇(股)公司代表人吳東亮/台新銀行董事長(2)董事:東賢投資有限公司代表人郭瑞嵩/台新銀行董事(3)董事:台合實業投資(股)公司代表人吳澄清/彰化銀行董事(4)董事:嘉浩(股)公司代表人吳統雄/台新銀行董事(5)董事:嘉浩(股)公司代表人林隆士/台新銀行監察人(6)董事:明淵(股)公司代表人王自展/台新銀行董事(7)獨立董事:林能白/台灣大學健康政策與管理研究所教授(8)獨立董事:林義夫/經濟部部長(9)獨立董事:王伯元/中磊電子董事長4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:翔肇股份有限公司:7,664,755股東賢投資有限公司:111,927,594股台合實業投資(股)公司:45,435,913股嘉浩(股)公司:15,000,000股明淵(股)公司:2,889,185股林能白(獨立董事):0股林義夫(獨立董事):0股王伯元(獨立董事):0股7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/07/01~105/06/308.新任生效日期:104/07/019.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:因本公司依證券交易法規定成立審計委員會,依法不設置監察人

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鉅亨網新聞中心第二條第49款1.事實發生日:104/06/152.公司名稱:阿瘦實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:誠諾理顧問公司來函推測本公司董事會決議恐有違法之虞8.因應措施:針對來函本公司說明如下:(1)提名委員會之運作違法:本公司按公司治理實務守則規定,董事會得設置功能性委員會,因此,提名委員會之設置經董事會決議通過後即成立.另外,本次董事候選人提名除經提名委員會審查通過外,業經董事會審查通過,程序上不影響本次董事候選人提名效力.(2)程序瑕疵:甲.董事候選人之一,陳宗賢先生之現職資訊與事實不符:本公司已再次確認陳宗賢先生現職資訊與現職相符.乙.提名委員會開會日期與董事會審查日期同一天:執行程序上,本公司確實有不週全之處,以後會改善.9.其他應敘明事項:無
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